Papel Elektronik Para’ya operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne yönelik olarak yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerini içeren kapsamlı bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri doğrultusunda, suçtan elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirtildi.

Teknik personelin rolü ortaya çıktı

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi.

Başsavcılık, şüphelilerin bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunu işlediğini değerlendirdi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen bulgular doğrultusunda, örgüt hiyerarşisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Mal varlıklarına el konuldu, TMSF kayyum atandı

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, finansal ve dijital delillerin temini, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla kapsamlı inceleme başlatıldı.

Şüphelilerin malvarlıklarına el konulduğu belirtilirken, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini duyurdu.